Привласнили понад 90 млн грн вкладників банку: Нацполіція викрила учасників злочинної організації

Фото: Національна поліція України

Нещодавно співробітники Національної поліції України викрили 27 учасників злочинної організації, які незаконно привласнили 90 мільйонів гривень вкладників банку.

Про це повідомляє РеІнформ із посиланням на Національну поліцію України.

За даними слідства, організатор спеціально придбав фінансову установу, щоб реалізувати свій злочинний задум. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів.

Зазначається, що під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова.

Неіснуючі обʼєкти стали предметом застави на видачу кредитів у загальній сумі понад 90 мільйонів гривень.

Фото: Національна поліція України

За незаконно отримані гроші вкладників банку фігуранти фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів і ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних автомобілів та нерухомості. При цьому працівники банку регулярно фальсифікували акти перевірки заставного майна.

«Все це призвело до того, що у 2021 році банк визнали неспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжних дорученням. Слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації»,– йдеться в повідомленні.

У січні поточного року слідчі оголосили підозри керівництву банку за створення та участь у злочинній організації, привласнення майна, службове підроблення та відмивання незаконних доходів.

Фото: Національна поліція України

«Поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють додаткові обставини скоєння злочинів. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили переправницю, яка вимагала 8 тисяч доларів США за перетин кордону під час війни.